Открыть расчётный счёт в Грозном

• паспорт (оригинал);
• свидетельство ИНН (можно копию).

• Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя;
• Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ Лицензии (патент) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
• Сведения о деловой репутации;
• Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия.
• Если открытие счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на счете будет осуществлять представитель индивидуального предпринимателя:
  • нотариально удостоверенная доверенность на открытие банковского счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на банковском счете; Оригинал либо нотариально заверенная копия.
  • документ, удостоверяющий личность представителя индивидуального предпринимателя. Лицо, не являющееся гражданином РФ дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ
• Заявление об открытии счета по форме Банка;
• Анкета клиента по форме Банка;
• Подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК». 2 экземпляра по форме Банка.
• Сведения о бенефициарных владельцах (при наличии и идентификации в установленных законодательством РФ случаях);
• При наличии выгодоприобретателя:
  • Сведения о выгодоприобретателях по форме Банка;
  • Документы, подтверждающие действия компании в пользу выгодоприобретателя. Например, агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления и т.д.
• В случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей на сайте ФНС (egrul.nalog.ru) дополнительно предоставляются:
  • СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
  • Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2017);
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  • Выписка или Лист записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

1. Решение/приказ о создании юридического лица (при наличии)
2. Учредительные документы (Устав, Учредительный договор, Положение) — в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (при наличии):
   1. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г. Свидетельство о государственной регистрации, выданное МРП или иным органом, осуществлявшим государственную регистрацию до 01 июля 2002г. и свидетельство о внесении записи о юр.лице, зарегистрированном до 01.07.2002 в ЕГРЮЛ
   2. Для юридических лиц, зарегистрированных с 01.07.2002г. по 04.07. 2013г. Свидетельство о государственной регистрации (внесении в ЕГРЮЛ)
   3. Для юридических лиц, зарегистрировано после 04.07.2013г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (внесении в ЕГРЮЛ) и Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
4. Карточки с образцами подписей и оттиска печати (один экземпляр, удостоверенный нотариально либо Банком)
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
6. Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
7. Доверенность и/или другие документы (протоколы, решения, приказы, выписки из указанных документов), подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом подписи, в том числе документы, подтверждающие назначение на должность
8. Письмо с Кодами ГОСКОМСТАТА (при его наличии)
9. Анкета юридического лица
10. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, обладающих правом подписи расчетно-кассовых документов
11. Документ, подтверждающий полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на счете (ах), наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (Приказ и т.п.)
12. Выписка из ЕГРЮЛ
13. Письмо с наименованием юридического лица в латинской транскрипции (для счетов в иностранной валюте)
14. Лицензии (разрешения, патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
15. Оригинал доверенности на представителя юридического лица и копия документа, удостоверяющего личность представителя, в случае, если документы для открытия счета предоставляет в Банк лицо, не являющееся руководителем юридического лица
16. Список участников/выписка из списка участников для ООО. Реестр акционеров/выписка из реестра акционеров для ПАО, АО
17. Договоры аренды/свидетельство на право собственности, подтверждающие местонахождение юридического лица
18. Годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации (при наличии)
19. Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии)
20. Справка об исполнении Вашей компанией обязанности по уплате налогов, сборов, штрафов, выданная налоговым органом (при наличии)
21. Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации Вашей компании от Ваших контрагентов/партнеров, имеющих с Вами деловые отношения (при наличии)
22. Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации Вашей компании от кредитных организаций, в которых Ваша компания ранее находилась/находится на обслуживании (при наличии)
23. Заполненное Приложение № 1 к Анкете клиента юридического лица — резидента в отношении единоличного исполнительного органа и/или физических лиц, владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей компанией согласно документам, представленным в Банк (без заполнения сведений, которые указаны в иных документах, представленных в Банк)

1. Устав в действующей редакции с печатью регистрирующего органа При наличии — листы изменений к Уставу.
2. Решение (протокол) об избрании или продлении полномочий руководителя юр. лица, принятое органом юр. лица, который согласно уставу может избирать руководителя. Если функции по управлению переданы управляющей компании/ИП, дополнительно предоставляются: документы, подтверждающие передачу полномочий управляющей компании (управляющему) — решение (протокол), договор; а также учредительные документы управляющей компании.
3. Сведения об участниках (акционерах), у которых размер участия в уставном капитале более 25%:
   • Фамилия, имя, отчество;
   • Данные документа, удостоверяющего личность;
   • Гражданство;
   • Дата рождения;
   • Место рождения;
   • ИНН (при наличии);
   • Сведения о принадлежности к публичному должностному лицу;
   • Адрес места жительства.
4. Паспорта:
   • Руководителя юр. лица;
   • Лиц, имеющих право распоряжения деньгами помимо руководителя (при наличии).
5. Для акционерных обществ — реестр акционеров или выписка из реестра акционеров (заверенные держателем реестра).
6. Если с момента гос. регистрации юр. лица прошло более3-хмесяцев — документы о финансовом положении (на выбор):
   • Копия годовой бухгалтерской отчётности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю годовую дату с отметкой налогового органа о принятии, или без такой отметки с приложением, либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумаге (при передаче в электронном виде);
   • Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации на последнюю годовую (либо квартальную) дату с отметкой налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением, либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумаге (при передаче в электронном виде);
   • Копия аудиторского заключения на годовой отчёт за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
   • Справка (в оригинале) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (дата выдачи справки не должна превышать трёх месяцев на момент открытия счета).
7. При наличии:
   • Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
   • Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) руководителя;
   • Учредительный договор;
   • Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) других клиентов Точки, имеющих с вами деловые отношения;
   • Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых вы раньше обслуживались, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации.
8. Для открытия счёта обособленному подразделению юр. лица (например, филиалу) дополнительно ко всему вышеуказанному нужно:
   • Положение об обособленном подразделении;
   • Доверенность от имени юр. лица на руководителя подразделения;
   • Документ, подтверждающий постановку на учёт юр. лица в налоговом органе по месту нахождения его подразделения.
9. При наличии в составе органов управления нескольких руководителей, действующих независимо, необходимо предоставить по таким лицам следующие сведения: фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан); гражданство; дата рождения; место рождения; ИНН (при наличии); сведения о принадлежности к публичному должностному лицу; адрес места жительства.
10. В случае отсутствия сведений о юр. лице в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) на сайте www.nalog.ru, дополнительно предоставляются:
    • Свидетельство о государственной регистрации юр. лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017г.);
    • Свидетельство о постановке юр. лица на учёт в налоговом органе;
    • Выписка из ЕГРЮЛ, или Лист записи ЕГРЮЛ: на бумажном носителе с печатью и подписью должностного лица налогового органа, в которых содержатся сведения о руководителе, участниках и месте нахождения юр. лица (срок действия документа — не более 21 календарного дня от даты выдачи, указанной в Выписке/Листе записи).

1. Содержащие подпись уполномоченного лица и оттиск печати Клиента Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях в 2 (двух) экземплярах на каждый счет (предоставляется с сопроводительным письмом с указанием количества листов приложенных документов).
2. Анкета Клиента — юридического лица, в том числе:
   1. Сведения о бенефициарных владельцах (дополнительно предоставляется Согласие на обработку ПАО АКБ «Связь-Банк» персональных данных бенефициарного владельца);
   2. Сведения о характере отношений с Банком;
   3. Сведения о выгодоприобретателях (при наличии) и документы, подтверждающие действия клиента в пользу выгодоприобретателя (агентский договор, договор поручения и т.д.), а также Анкета выгодоприобретателя;
   4. Опросный лист для юридического лица в части принадлежности его к категории налогового резидента США.
3. Согласие на обработку ПАО АКБ «Связь-Банк» персональных данных.
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
   1. для организаций, зарегистрированных после 04 июля 2013 г., форма № Р51003
   2. для организаций, зарегистрированных после 01 июля 2002 г., форма № Р 51001;
   3. для организаций, зарегистрированных до 01 июля 2002 г., форма № Р 57001.
5. Учредительные документы:
   1. юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним (также предоставляются решения/протоколы об изменениях в учредительные документы);
   2. органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе.
6. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях открытия банковского счета.
8. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата, выданное территориальным органом Федеральной службы государственной статистики юридическому лицу (представляется по запросу).
9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (предоставляется в Банк не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом) (представляется по запросу).
10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026), содержащая не менее двух собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, если иное количество подписей не определено соглашением между Банком и Клиентом.
11. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (о назначении, о вступлении в должность с указанием даты вступления в должность), либо выписка из внутреннего документа о назначении руководителя юридического лица.
12. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете: документы, подтверждающие назначение на должность лиц, указанных в карточке, и их полномочия по распоряжению счетом (выписки из документов и/или их копии).
13. Договор доверительного управления (для открытия доверительному управляющему счетов для операций по деятельности, связанной с доверительным управлением).
14. Свидетельство о государственной регистрации права или договор, предметом которого является передача во временное владение и пользование (договор аренды (субаренды), безвозмездного пользования и т.д.) занимаемого(-ых) юридическим лицом помещения(-й) либо письменное подтверждение того, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица.
15. Список участников общества или выписка из реестра акционеров (в зависимости от формы собственности Клиента).
16. Решения/протоколы об избрании органов управления.
17. Письмо в произвольной форме, содержащее подтверждение фактического местонахождения постоянно действующего исполнительного органа (руководителя филиала, представительства) (предоставляется по запросу Банка).
18. Документы о финансовом положении (представляется один из указанных ниже документов в заверенной Клиентом копии):
    1. годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об ее принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    2. годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об ее принятии или без такой отметки с приложением, либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    3. аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
    4. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
    5. финансовый отчет за последний отчетный период (для юридических лиц — нерезидентов Российской Федерации, не являющихся российскими налогоплательщиками);
    6. информацию об обязанности юридического лица — нерезидента Российской Федерации предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименования таких государственных учреждений (для юридических лиц — нерезидентов Российской Федерации, не являющихся российскими налогоплательщиками).
19. Микрофинансовая организация представляет надлежащим образом заверенные утвержденные правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ микрофинансовой организации, а также документы, подтверждающие назначение специального должностного лица, ответственного за их реализацию.

1. Заявление о присоединении к Условиям (оригинал, 2 экземпляра).
2. Учредительные документы (Устав (Положение), Учредительный договор/Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства).
3. Свидетельство о внесении записи в Единой государственной реестр юридических лиц — при наличии зарегистрированных изменений в учредительных документах.
4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение о назначении/избрании и приказ/выписка из приказа о назначении).
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или АО «Россельхозбанк».
6. Письмо, содержащее информацию о соответствующем возможном сочетании подписей лиц, наделенных правом подписи.
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи (кроме единоличного исполнительного органа).
8. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
9. Информационное письмо/Уведомление о статистических кодах, присвоенных Росстатом (при наличии).
10. Документ, подтверждающий полномочия лица на заключение Договора банковского счета (если Договор банковского счета подписывается лицом, являющимся представителем Клиента).
11. Лицензии (разрешения/патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
12. Информационные сведения Клиента по форме Банка.
13. Форма самосертификации по форме Банка.

• паспорт;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), если имеется;
• свидетельство, подтверждающее регистрацию физического лица в качестве предпринимателя (ОГРНИП), если имеется.

1. Заявление на открытие счета по форме Банка
2. Договор банковского счета (если применимо)
3. Устав
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
5. Документы, подтверждающие полномочия ЕИО
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи, если это предусмотрено договором (нотариально заверенные копии)
7. Лицензии (разрешения, патенты, свидетельства и т.п.)
8. Список участников или Выписка из Списка участников для Общества с ограниченной ответственностью (далее — ООО), по состоянию на дату избрания ЕИО (либо на дату формирования Совета директоров в том составе, в котором им был избран ЕИО).

1. Заявление на открытие счета
2. Учредительные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для юридических лиц данной организационно-правовой формы и документов, связанных с учреждением / созданием юридического лица:
3. Для общества с ограниченной ответственностью:
4. Устав, утвержденный учредителем (ями) (участником (ами)
5. Протокол (ы) (решение (я) общего собрания участников (учредителей), коллегиальных органов управления общества или решение учредителя, содержащий (е) сведения о создании / учреждении общества, принятии действующей редакции устава
6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати)
9. Решение (приказ) / доверенность уполномоченного органа управления юридического лица, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи, и / или приказы об их назначении
10. В случае передачи функций единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему):
    1. протокол общего собрания участников (акционеров) юридического лица о передаче полномочий управляющей компании (управляющему);
    2. договор между юридическим лицом и управляющей компанией (управляющим);
    3. документы, подтверждающие полномочия руководителя управляющей компании (управляющего)
11. Документы по идентификации клиента, представителя (ей) клиента, выгодоприобретателя (ей), бенефициарного (ых) владельца (ев):
    1. Анкета клиента — юридического лица.
    2. Анкета физического лица — представителя клиента.
    3. Документы о финансовом положении.
    4. Сведения о деловой репутации
12. Анкета выгодоприобретателя
13. Анкета физического лица — бенефициарного владельца
14. Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица независимо от организационно-правовой формы
15. Договоры банковского счета в рублях и / или в иностранной валюте, за исключением договора, заключаемого с платежными агентами, а также соглашение об установлении порядка определения лиц, подписей которых достаточно для приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств со счета (при необходимости)
16. Лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности или операций (при наличии)
17. Свидетельство (а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица / лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (предоставляется в случае, если регистрация изменений производилась после 04.07.2013) с приложением текстов самих изменений
18. Доверенность представителя, в случае если передача документов в Банк и открытие счета осуществляются в присутствии уполномоченного лица
19. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителя (ей) клиента по доверенности
20. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
21. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение уполномоченных органов о назначении / избрании единоличного исполнительного органа; приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа)
22. Документы, подтверждающие полномочия лица, уполномоченного клиентом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи (в случае если между Банком и клиентом заключается договор на обслуживание счета с использованием электронной системы «Ваш Банк в Вашем офисе» / «Ваш Банк Онлайн»)
23. Опросный лист по выявлению стратегических организаций и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физлица (ИНН) или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физлица (ИНН) или Лист Записи
2. Паспорт ИП (страница с фото, пропиской, ранее выданными паспортами)
3. Лицензия (если есть лицензируемый вид деятельности)

Документы, предоставляемые Клиентом в случае отсутствия возможности их получения сотрудником Банка на специализированных сайтах:

1. Выписка из ЕГРЮЛ (с датой не более 30 календарных дней от даты открытия счета)
2. Справка (уведомление) о присвоении кодов из Росстата (с датой не более 30 календарных дней от даты открытия счета)

Если есть доверенные лица (распорядители счета), то предоставляются дополнительно следующие документы:

1. Доверенность на распоряжение счета (оформленная через нотариуса)
2. Паспорт доверенного лица (страница с фото, пропиской и раннее выданными паспортами)

• Устав (последняя редакция), Листы изменения к Уставу (при наличии)
• Решение/Протокол о назначении на должность Руководителя
• Список участников общества/выписка из реестра акционеров
• Документ, удостоверяющий личность Руководителя (либо сведения об их реквизитах) за подписью Руководителя (в случае не предоставления ранее документа)
• Документы (сведения) предоставляемые с целью соблюдения требований законодательства РФ о противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

1. Заявление на открытие счета и Договор расчетного счета (по форме Банка) — 2экз.
2. Паспорт лица, подписавшего Заявление на открытие счета
3. Идентификационные сведения о клиенте и подтверждение местонахождения клиента и его постоянно действующих органов управления (по форме Банка)
4. Заявление о согласии с передачей некоторых сведений и информации акционерам АО ЮниКредит Банк (по форме Банка)
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально удостоверенная) и Заявление о сочетании подписей указанных в ней лиц, а также документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия этих лиц
6. Документы, подтверждающие личность и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (опционально)
8. Учредительные документы юридического лица
9. Выписка из реестра акционеров компании на последнюю отчетную дату, в случае если юридическое лицо создано в виде акционерного общества
10. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (ОГРН)
11. Анкета, заполняемая при установлении деловых отношений (по форме Банка) с приложением необходимых документов
12. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида
13. Документы, необходимые для идентификации физических лиц-конечных собственников капитала юридического лица
14. Сведения о клиенте (по форме Банка) в рамках Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA)
15. Дополнительные документы — по отдельному запросу Банка

1. Заявление об открытии счета (по форме Банка).
2. Договор банковского счета в 2 (Двух) экземплярах (по форме Банка), при открытии Счета отличного от расчетного счета.
3. Документы, подтверждающие регистрацию: — Индивидуальные предприниматели представляют 1 (Одно) из свидетельств: — Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 года/Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2004 года.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал).
5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом не ранее 1 (Одного) календарного месяца до даты предоставления полного комплекта документов в Банк (может быть получена Банком по запросу Клиента по электронным каналам связи).
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати форма № 0401026 по ОКУД (далее — КОПОП), оформленная нотариально либо Банком.
7. Соглашение об использовании подписей в КОПОП (по форме Банка).
8. Документы, удостоверяющие личность лица (лиц), наделенного правом подписи на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а также уполномоченного лица (лиц), которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом. Для физических лиц-нерезидентов — миграционная карта; документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Перевод должен быть заверен нотариально.
9. Надлежащим образом оформленные доверенности на лиц, указанных в КОПОП.
10. Лицензии (патенты), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
11. Опросная анкета Клиента (по форме Банка).
12. Вопросник в целях исполнения требований FATCA (по форме Банка).
13. Форма W-9/W-8 (в случае установления признаков (статуса) иностранного налогоплательщика).
14. Справка, содержащая сведения о деловой репутации Клиента (в произвольной письменной форме, при возможности предоставления) от другого банка, с которым у Клиента есть деловые отношения/от банка, в котором Клиент находился ранее на обслуживании.
15. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).
16. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки в электронном виде (предоставляется на бумажных носителях); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и(или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).
17. Иные документы и/или сведения необходимые для идентификации Клиента, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей Клиента.

• Учредительные документы (устав юридического лица, учредительный договор юридического лица (при наличии), протокол (решение) о создании юридического лица). Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; на основе типового положения и устава, представляют указанные документы. Органы государственной власти Российской Федерации /субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе. Учредительные документы предоставляются в виде:
  • последней актуальной и действующей на дату предоставления в Банк редакции (если изменения в учредительные документы вносились путем регистрации новой редакции учредительных документов);
  • действующей редакции с приложением листов изменений, зарегистрированных на дату предоставления документов в Банк, с отметкой о такой регистрации (если изменения в учредительные документы внесены и зарегистрированы в виде отдельных листов изменений).
  • все изменения к учредительным документам, зарегистрированными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, предоставляются с подтверждающими документами (протоколы, решения, листы записи и т.п.). Учредительные документы и листы изменений к ним должны в обязательном порядке содержать штамп регистрирующего органа.
• Сведения о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 — Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном после 01.07.2002) (при необходимости Свидетельство), либо Свидетельство/Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица (данный документ может быть представлен вновь созданным юридическим лицом в том случае, если дата выдачи данного Листа не превышает 5 (пяти) дней с даты регистрации юридического лица).
• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Выписка из ЕГРЮЛ формируется Банком самостоятельно на сайте ФНС. Оригинал / нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ / копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная регистрирующим органом, предоставляется Клиентом только в случае, если у если у Банка нет возможности получить корректные сведения на сайте ФНС (www.nalog.ru). Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц действительна в течении 30 календарных дней с момента её выдачи.
• Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ), выданная лицом, ведущим реестр акционеров такого общества не позднее 30 дней до даты предоставления выписки в Банк.
• Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе. 6. Анкета Клиента (предоставляется в виде оригинала/ либо заполняется в автоматическом режиме в АБС Банка).
• Опросный лист (предоставляется в виде оригинала/ либо заполняется в автоматическом режиме в АБС Банка). 8. Сведения о Бенефициарном владельце (Бенефициарных владельцах) Клиента.
• Опросный лист FATCA предоставляется только при наличии признаков: применяется при открытии расчетного счета юридическому лицу, являющемуся налогоплательщиком США, либо при наличии у юридического лица бенефициарного владельца, являющегося налогоплательщиком США и имеющем долю во владении юридического лица свыше 10% (предоставляется в виде оригинала/ либо заполняется в автоматическом режиме в АБС Банка).
• Письмо, оформленное по форме Банка о принимаемых мерах в целях ПОД/ФТ, сканированная копия титульного листа Правил ПОД/ФТ (предоставляется только лицами, являющимися субъектами исполнения Федерального закона № 115-ФЗ).
• Заявление о присоединении на бумажном носителе по форме Банка, подписанное собственноручной подписью Представителя ЮЛ и скрепленное оттиском печати Клиента (при наличии печати), либо Электронный документ, подписанный КЭП Руководителя ЮЛ.
• Документ об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица. Предоставляется решение (протокол) того органа управления (собрание учредителей/акционеров, совет директоров и т.д.), который, в соответствии с Уставом юридического лица, уполномочен назначать руководителя. Должность руководителя в документе о его избрании должна соответствовать должности согласно Уставу юридического лица. В случае истечения срока полномочий руководителя на дату предоставления документов в Банк (в соответствии с положениями устава, решения, протокола) дополнительно предоставляется документ о продлении полномочий на новый срок/избрании на новый срок.
• Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента (приказ о вступлении в должность/назначении на должность единоличного исполнительного органа, протокол/решение об избрании).
• Документ удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица, а также уполномоченных лиц — сотрудников юридического лица, имеющими право распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счета (при наличии таких лиц).
• Документ об избрании коллегиального исполнительного органа юридического лица и/или совета директоров (при наличии). Предоставляется решение (протокол) того органа управления (собрание учредителей/акционеров, совет директоров и т.д.), который, в соответствии с Уставом юридического лица, уполномочен формировать указанные органы.
• Лицензии (разрешения, в том числе выданные саморегулируемыми организациями, патенты), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
• Сведения (документы), подтверждающие финансовое положение Клиента. Клиент представляет один (любой по выбору Клиента) из следующих документов:
  • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за последний отчетный период;
  • копии промежуточной бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату;
  • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (за последний отчетный период);
  • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (на момент представления в Банк дата оформления справки не должна превышать 6 месяцев).
  • сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах При невозможности предоставления, по объективным причинам (у Клиента не наступил отчетный период) вышеуказанных документов Банк устанавливает финансовое положение Клиента основываясь на сведениях об отсутствии в отношении него производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банки размещенных X-Compliances;(или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств. Клиент, период деятельности которого, не превышает трех месяцев, может предоставить в Банк: бизнес-план и (или) выписку по своему счету из сторонней кредитной организации (при наличии).
• Документы, подтверждающие адрес фактического размещения имущественного комплекса и производственных помещений Клиента:
  • Свидетельство о праве собственности;
  • Договор аренды (субаренды) помещения/здания (с актом приема-передачи помещения/здания (при наличии). В случае субаренды копию соответствующего согласия арендодателя на передачу арендатором помещения/здания в субаренду, заверенную арендатором, либо письмо от арендатора об отсутствии в договоре аренды требования получения арендатором от арендодателя согласия на передачу помещения/здания в субаренду.
• Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился (находится) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента. При невозможности их получения Банк пользуется информацией из иных дополнительных (вспомогательных) источников информации доступных Банку на законных основаниях, например, отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте контрагентов и партнеров Клиента, имеющих с ним деловые отношения, информацией, предоставленной Клиентом о своей деловой репутации в специальном блоке Опросного листа по форме Банка.
• Доверенность/приказ/распоряжение на уполномоченных лиц — сотрудников юридического лица о предоставлении права распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете (при наличии таковых лиц), а также документ удостоверяющий личность таких уполномоченных лиц, в т.ч. доверенность на Представителя ЮЛ о предоставлении права предоставлять интересы Клиента при открытии Расчетного счета, а также подписании необходимых документов, связанных с открытием Расчетного счета.
• Информационное письмо/Уведомление об учете в Статрегистре Росстата (формируется Банком самостоятельно).
• Положение об обособленном подразделении юридического лица (предоставляется юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)
• Документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

• Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
• Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, которым на основании доверенности предоставлены права на заключение договора (открытие счета) и/или предоставления документов в Банк.
• Документ о назначении на должности лиц, поименованных в банковских карточках (Доверенность).
• Сведения (документы) о финансовом положении. Возможно предоставление одного или нескольких документов (годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), годовая (квартальная) налоговая декларация, аудиторское заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета зако нодательству РФ, справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обя занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов).
• Сведения о деловой репутации (рекомендательные письма от действующих клиентов Банка / отзывы других кредитных организаций).

• Учредительные документы:
  • Устав юридического лица.
  • Решение (протокол) об избрании генерального директора (руководителя компании).
• Паспорт руководителя юридического лица.