- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физлица (ИНН) или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физлица (ИНН) или Лист Записи
- Паспорт ИП (страница с фото, пропиской, ранее выданными паспортами)
- Лицензия (если есть лицензируемый вид деятельности)
Документы, предоставляемые Клиентом в случае отсутствия возможности их получения сотрудником Банка на специализированных сайтах:
- Выписка из ЕГРЮЛ (с датой не более 30 календарных дней от даты открытия счета)
- Справка (уведомление) о присвоении кодов из Росстата (с датой не более 30 календарных дней от даты открытия счета)
Если есть доверенные лица (распорядители счета), то предоставляются дополнительно следующие документы:
- Доверенность на распоряжение счета (оформленная через нотариуса)
- Паспорт доверенного лица (страница с фото, пропиской и раннее выданными паспортами)
- Устав (последняя редакция)
- Решение (протокол) участников об избрании руководителя на должность
- Приказ о назначении руководителя на должность
- Паспорт руководителя (страница с фото, пропиской, ранее выданными паспортами)
- Паспорта на всех бенефициарных владельцев (физлиц с долей участия более 25%)
- Документ, подтверждающий местонахождение по адресу регистрации организации (договор (суб-)аренды, свидетельство о праве собственности на помещение, договор безвозмездного пользования помещением)
- Лицензия (если есть лицензируемый вид деятельности)
- Свидетельство о постановке на учет ЮЛ в налоговом органе (ИНН) или Уведомление о постановке на учет ЮЛ в налоговом органе (ИНН) или Лист Записи (содержащий информацию о номере ИНН)
Документы, предоставляемые Клиентом в случае отсутствия возможности их получения сотрудником Банка на специализированных сайтах:
- Выписка из ЕГРЮЛ (с датой не более 30 календарных дней от даты открытия счета)
- Справка (уведомление) о присвоении кодов из Росстата (с датой не более 30 календарных дней от даты открытия счета)
Если есть доверенные лица (распорядители счета) дополнительно предоставляются следующие документы:
- Приказ о назначении на должность доверенного лица
- Доверенность на распоряжение счета (по форме банка, либо по форме организации, либо оформленная через нотариуса)
- Паспорт доверенного лица (страница с фото, пропиской и раннее выданными паспортами)
Если были изменения в учредительные документы после даты последней редакции Устава, то на каждое изменение предоставляются дополнительно следующие документы:
- Изменение (дополнение) в Устав