Город:
Вход

Валютный контроль

Структура валютного контроля РФВалютный контроль — это комплекс мероприятий, применяемых государством для регулирования рынка национальной валюты.

В качестве основных мер закон № 173-ФЗ («О валютном регулировании и валютном контроле») предусматривает:

  • контроль за перемещением валюты через границу страны;
  • регулирование расчётов (включая приобретение и продажу) с участием иностранной валюты;
  • контроль импортных и экспортных операций;
  • лицензирование деятельности, связанной с валютными сделками.

Агенты валютного контроля

Несмотря на то, что обязанности по соблюдению норм указанного закона, возложены на ЦБ РФ и Правительство, фактически функции контроля выполняют коммерческие и государственные банки в рамках расчётно-кассового обслуживания.

Полномочия по выполнению функций валютного контроля могут быть возложены на банк только при наличии соответствующей лицензии.

Агенты отчитываются перед Центробанком и контролируют только те операции, в которых участвуют сами (банк принимает или проводит платежи с участием иностранной валюты).

Этапы контроля

  • Перечень этапов может отличаться от указанного ниже в зависимости от типов операций.
  • Получение документов.
  • Открытие спецсчёта.
  • Непосредственно контроль.
  • Учёт контракта.
  • Внесение данных в реестры контроля.
  • Проведение сделки/резервирование.
  • Возврат резерва.
  • Закрытие сделки.
  • Формирование отчётных документов.
Регистрация